ТФБ ФИНАНС ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ НА СЕГОДНЯ ПРИЗНАНИЯ ОПЕРАЦИОНИСТОК


ТФБ ФИНАНС ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ НА СЕГОДНЯ ПРИЗНАНИЯ ОПЕРАЦИОНИСТОК

Адвокат экс-зампреда «Татфондбанка» заявила в суде об истечении срока давности по делу «ТФБ Финанс»

Об истечении срока давности уголовного преследования заявила сегодня на старте процесса в Вахитовском суде Казани адвокат подсудимого Вадима Мерзлякова, бывшего зампреда «Татфондбанка». Она сообщила суду, что намерена подать ходатайство о прекращении преследования своего клиента на следующем заседании, когда будут приняты меры для надлежащего извещения всех потерпевших о дате заседания, сообщает с места журналист «Реального времени».

На заседании выяснилось — ни один из семи явившихся в суд потерпевших повестку за пять суток не получал — все получили информацию из своего чата, созданного инициативной группой. В связи с этим гособвинитель Руслан Байбиков попросил отложить процесс, чтобы не нарушать права потерпевших. Явившиеся вкладчики были против, говорили: «Продолжайте, пожалуйста, нам очень интересно».

Адвокат Наталья Митусова в защиту Мерзлякова пояснила, что хочет заявить указанное выше ходатайство, но лишь при надлежащем извещении потерпевших. В разговоре с «Реальным временем» защитник пояснила: шестилетний срок со дня окончания вменяемых действий по ч. 1 ст. 201 УК РФ закончился 15 декабря 2022-го, когда дело уже поступило в суд. Она подтвердила — ее клиент не признает вину, но согласен на прекращение дела по нереабилитирующим основаниям. По данным «Реального времени», ходатайство намерены поддержать еще несколько обвиняемых.

Заседание отложено на 31 января.

Ранее пятерых сотрудников ТФБ и инвесткомпании «ТФБ Финанс» обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), то есть более тяжком преступлении со сроком давности 10 лет. Однако в этом году с учетом позиции прокуратуры Татарстана обвинение было переквалифицировано на злоупотребление полномочиями с тяжкими последствиями.

Обвинение в новой редакции подсудимые также не признают, однако добиваться оправдания в ходе суда не хотят. Согласны на прекращение по нереабилитирующим обстоятельствам.

Напомним, на скамью подсудимых отправлены бывшие заместители председателя правления «Татфондбанка» — Вадим Мерзляков и Сергей Мещанов, а также директор ИК «ТФБ Финанс» Тимур Вальшин, еще Рустам Тимербаев и Илнар Абдульманов, работавшие одновременно в ТФБ и «ТФБ Финанс».

Четверо подсудимых представились суду безработными. Мерзляков сообщил, что устроен старшим экономистом в ЗАО «Газимпексас».

По версии обвинения, в феврале 2016-го обвиняемые «организовали недобросовестное консультирование» вкладчиков банков в отделениях ПАО «Татфондбанк», ПАО «Интехбанк» и ПАО «Тимер Банк», предлагая им стать клиентами «ТФБ Финанс» и вложить деньги в новый инвестиционный продукт. При этом, как считают в СК и прокуратуре, вкладчикам не сообщили о высоких рисках, а условия договора и обязательства трактовались консультантами искаженно. В результате средства потерпевших инвестировались в не востребованные на рынке биржевые облигации самого ТФБ.

Как сообщает журналист «Реального времени», в Вахитовском райсуде Казани началось оглашение объемного обвинения по делу 1 746 вкладчиков инвестиционной компании «ТФБ Финанс» с ущербом в 2,3 млрд рублей. В речи гособвинителя Руслана Байбикова прозвучало: организатором и руководителем преступной группы силовики считают бывшего зампреда «Татфондбанка» Вадима Мерзлякова.

Ранее в суде огласили ходатайство потерпевшей Наили Зиатдиновой о возврате материалов дела прокурору и следователям. Она не согласна с предъявленным пятерым подсудимым обвинением в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ), полагая, что их действия образуют более тяжкий состав двух преступлений — мошенничество в особо крупном размере и злоупотребление полномочиями с тяжкими последствиями (ч. 4 ст. 159 и ч.2 ст. 201 УК РФ).

Зиатдинова утверждала, что лично столкнулась с обманом сотрудников «Татфондбанка», которые ввели ее в заблуждение: при оформлении сделки о передаче вклада в доверительное управление не сообщили, что действуют от иного юрлица, не предоставили сам договор, дали ложную информацию о возможных рисках и скрыли ключевую информацию о результатах проверки Центробанка в кредитном учреждении.

— От меня был не только укрыт факт предбанкротного состояния банка, но и была дана ложная информация о великолепном прохождении кредитным учреждением всех проверок ЦБ, — сообщила вкладчица.

Остальные потерпевшие в зале ее ходатайство поддержали. Однако гособвинитель Байбиков отметил, что несогласие с квалификацией не является основанием для возврата дела судом, и саму оценку верности либо неверности предъявленного обвинения на данном этапе, без рассмотрения дела по существу, дать невозможно.

Адвокаты подсудимых отметили, что основанием для возврата прокурору и на допрасследование могут стать только процессуальные нарушения в тексте обвинительного заключения и просили оставить ходатайство без рассмотрения.

В случае удовлетворения ходатайств о прекращении до рассмотрения дела по существу и оценки верности предъявленного обвинения суд просто не дойдет.

Напомним, на скамью подсудимых отправлены бывшие заместители председателя правления «Татфондбанка» — Вадим Мерзляков и Сергей Мещанов, а также директор ИК «ТФБ Финанс» Тимур Вальшин, а также Рустам Тимербаев и Илнар Абдульманов, работавшие одновременно в ТФБ и «ТФБ Финанс». Вину они не признают.

По версии СК и прокуратуры, в феврале 2016-го обвиняемые «организовали недобросовестное консультирование» вкладчиков банков в отделениях ПАО «Татфондбанк», ПАО «Интехбанк» и ПАО «Тимер Банк», предлагая им стать клиентами «ТФБ Финанс» и вложить деньги в новый инвестиционный продукт. При этом, как считают в СК и прокуратуре, вкладчикам не сообщили о высоких рисках, а условия договора и обязательства трактовались консультантами искаженно. В результате средства потерпевших инвестировались в невостребованные на рынке биржевые облигации самого ТФБ.

ПроисшествияБизнесОбществоВластьЭкономикаФинансыБанкиИнвестиции Татарстан

10 августа состоялось долгожданное событие как для клиентов ТФБ Финанс, так и для самой команды РФП: Советом Фонда было утверждено положение, которое регулирует порядок и условия оказания финансовой поддержки физическим лицам, пострадавшим от деятельности ТФБ Финанс.

После затянувшихся судебных процессов, упорядочивание реестра, которые существенно отодвинули по времени выплаты от Фонда, команде РФП удалось разработать механизм,

Какие категории охватывает данное положение, какой будет сам механизм, и главный вопрос, когда будут перечисления — подробнее об этом в нашем материале!
Кому будет оказана поддержка от РФП?

✔️ Тем, кто уже однократно получал поддержку от РФП и по решению суда был переведен в третью очередь Татфондбанка.

✔️ Кредиторы, получившие поддержку от РФП в рамках этапа «всем по 500» и которые не были переведены в реестр Татфондбанка

✔️ Клиенты ТФБ Финанс ни разу не получавшие от Фонда поддержку, т.е те, кто находится в реестре клиентов инвестиционной компании. Сумма выплат этой категории в рамках принятого положения составит до 800 тыс. руб. (500 тыс. руб.+300 тыс. руб.), также просим обратить внимание, что одним из главных условий получения выплат остается решение суда, инициированное до 16 ноября 2018 года! Оказание помощи в максимально возможном размере тем, кто уже и не надеялся на выплаты от РФП – отдельное важное событие для нас!

А теперь перейдем к вопросу, как будет оказываться поддержка? Разработанное положение подразумевает принципиально новый механизм: он новый как для сотрудников, так и для самих заявителей. Десятый этап оказания поддержки — этап, в рамках которого РФП будет оказывать финансовую поддержку путем приобретения ценных бумаг – облигаций ПАО «Татфондбанк». Если ранее разработанные механизмы подразумевали взаимодействие с АСВ, а в случае с ТФБ Финанс процесс переуступки происходил через Арбитражный суд РТ, то по новому положению Фонд будет выкупать у заявителя облигации путем подписания договора купли-продажи. До этого пострадавшему необходимо будет перевести облигации из НКО АО «Национальный расчетный депозитарий» на ранее открытый лицевой счет депо в АО «Центральный депозитарий Республики Татарстан». После подписания договора между РФП и заявителем, облигации переходят на счет РФП, а РФП в свою очередь соразмерно выкупленным облигациям в коротки сроки перечисляет денежные средства на р/с пострадавшего. Мы специально подготовили инфографику, которая схематично объясняет механизм работы по данному этапу (прикреплена к материалу) пожалуйста, обратите внимание и сохраните ее!

Уважаемые заявители, сотрудники Республиканского Фонда поддержки понимают, что данная схема абсолютно новая и мы, как и раньше, будем сопровождать всех вас на каждом из этапов, помогая, направляя, объясняя и облегчая процесс получения поддержки. Мы вместе пройдем этот путь!

Главный вопрос, который волнует многих — о сроках, когда начнется процесс подписания договоров и, конечно же, выплаты. Как отметил Исполнительный директор РФП Рустем Ибрагимов, в сентябре планируется старт взаимодействия пострадавшего с НКО АО «Национальный расчетный депозитарий» и  АО «Центральный депозитарий Республики Татарстан», а в октябре начало выплат. До этого операторы Фонда свяжутся с каждым и проинструктируют о дальнейших действиях заявителя.

Читать также:  Искусство тестирования программ, автор Г. Майерс, Финансы и статистика, 1982, 176 стр

Планируется, что десятым этапом будут охвачены более 220 клиентов инвестиционной компании на сумму около 140 млн руб.!

🤝Команда Республиканского фонда поддержки благодарит клиентов ТФБ Финанс за терпение и за веру в РФП! Еще раз хотим отметить, что этот путь мы пройдем вместе, сотрудники Фонда окажут всяческое содействие в получении поддержки, помощь в оформлении документации и на каждом из этапов будет вестись разъяснения о статусе заявления! Каждая выплата, каждый заявитель, вернувший свои средства, благодаря деятельности Фонда – это победа!

!!!Президент Татарстана издает указ о создании РФП

Кабмин РТ принимает постановление о создании РФП

Минзем РТ принимает распоряжение об РФП

Первое заседание Совета РФП. Назначение Рустема Ибрагимова на должность исполнительного директора Фонда

Рустем Ибрагимов рассказал о направлениях работы РФП в интервью “Событиям”

Минюст РТ зарегистрировал РФП в качестве юридического лица

Заместителем исполнительного директора РФП назначен Арслан Шигапов, ревизором — Ксения Борзунова.

Айрат Нурутдинов и Рустем Ибрагимов выступили в рамках передачи “Суть дела” на телеканале «Татарстан-24»

Республиканский фонд поддержки получил в собственность земельный участок, выделенный Республикой Татарстан для формирования финансовой базы Фонда и последующего оказания поддержки пострадавшим.

В Казани открылся офис Республиканского фонда поддержки

Прием заявлений на выплаты от юридических лиц в рамках 1-го этапа оказания поддержки

Первые выплаты пострадавшим вкладчикам Татфондбанка и ИнтехБанка

Принято решение об увеличении лимита по выплатам до 500 тысяч рублей для вкладчиков Татфондбанка и ИнтехБанка

Принято решение об оказании поддержки физическим лицам первой очереди реестров ТФБ и ИнтехБанка

Начало выплат физическим лицам из первой очереди реестров требований кредиторов ТФБ и ИнтехБанка

Старт открытого международного конкурса на разработку концепции и мастер-плана первого экорайона в Казани

Состоялся установочный вебинар для англоязычных участников Открытого международного конкурса на разработку концепции и мастер-плана экорайона в Казани

На земельном участке РФП прошел пресс-тур для представителей СМИ

Профессиональное жюри выбрало трех финалистов конкурса на создание экорайона в Казани

Завершился Открытый международный конкурс на разработку концепции и мастер-плана экорайона в Казани. Первое место- консорциум, возглавляемый Knight Frank

Республиканский фонд поддержки увеличил сумму выплат физическим лицам до 500 тыс.руб.

Премьер-министр Республики Татарстан А. В. Песошин провел встречу с инициативной группой вкладчиков

Фонд начал прием заявлений от вкладчиков ООО «ИК»ТФБ Финанс»

Общая сумма выплат превысила 500 млн руб.

Стартовали первые выплаты пострадавшим вкладчикам в рамках шестого этапа «всем по 500»

Исполнительный комитет Казани принимает предложения по проекту «Экорайон»

РФП представил проект «Экорайон» на международной выставке MosBuild 2019

Общая сумма выплат от Республиканского фонда поддержки составила более 600 млн руб.

Президент Республики Татарстан утвердил новый состав Совета РФП. Новым Председателем Совета стал Нигматуллин Рустам Камильевич-Первый заместитель Премьер-министра Республики Татарстан

Республиканский фонд поддержки закрыл реестр обращений

Первое заседание Совета РФП в обновленном составе

Заседание Попечительского совета РФП: отчет Исполнительного директора, дальнейшие планы

Старт повторных выплат льготной категории вкладчиков в рамках шестого этапа «всем по 500»

Начало подписание соглашений о переуступке с клиентами ООО «ИК «ТФБ Финанс»

Выплаты от РФП составили более 1 млрд руб.!

Начало выплат пострадавшим к клиентам ООО «ИК ТФБ Финанс»

Оказана поддержка 149 клиентам ООО «ИК «ТФБ Финанс» на сумму 73 600 000 руб.

Интервью с Исполнительным директором РФП Рустемом Ибрагимовым в ИА «Татар-информ»: Фонд подвел итоги работы за 2 года

РФП оказал поддержку еще 11 клиентам ООО «ИК ТФБ Финанс». Всего выплаты получили 160 клиентов на сумму 79 млн руб.

Председатель Совета Фонда Рустам Нигматуллин провел встречу с представителями инициативных групп пострадавших вкладчиков ПАО «Татфондбанк», ПАО «ИнтехБанк», а также клиентов ООО «ИК ТФБ Финанс».

Выплаты от РФП превысили 1,5 млрд руб.

Во время самоизоляции РФП продолжает оказание поддержки пострадавшим вкладчикам. За неделю Фонд успевает оказать поддержку около 100 лицам.

После окончания самоизоляции РФП начинает прием посетителей строго по предварительной записи!

Республиканскому фонду поддержки 3 года!

Президент РТ Рустам Минниханов анонсировал новый этап поддержки «по 300 тыс.руб.»

Президент РТ Рустам Минниханов объявил о полном возврате средств Ветеранам ВОВ и дополнительной поддержке труженикам тыла.

Прошел брифинг, посвященный теме нового этапа выплат от РФП. Председатель Совета Фонда Рустам Нигматуллин ответил на вопросы журналистов

Утверждены новые положения на внеочередном заседании Совета РФП

Начало подписания соглашений о переуступке по новому этапу поддержки

Начало выплат по новому этапу поддержки

РФП подписал со всеми Ветеранами ВОВ и тружениками тыла соглашения по новому этапу

РФП еще 19 клиентам ТФБ Финанс окажет поддержку

Выплаты от РФП превысили 2 млрд руб.!

РФП оказал поддержку еще 17 клиентам ТФБ Финанс. Общая сумма поддержки составила более 4,5 млн руб.

РФП исполнилось 4 года!

Исполнительный директор РФП Рустем Ибрагимов стал гостем передачи «Интервью без галстука» с А. В. Кузьминым в честь четырехлетия РФП

Советом РФП утверждено положение, регулирующее порядок и условия оказания финансовой поддержки физическим лицам, пострадавшим от деятельности ТФБ Финанс.

Фонд начал выплаты клиентам ТФБ Финанс по десятому этапу

Сумма выплат от РФП — 2,5 млрд руб.!

Разработка проекта планировки завершена, материалы направлены в исполком Казани

РФП 5 лет! Рустем Ибрагимов дал интервью Г. Тинскому в программе «Суть недели»

Инициативная группа вкладчиков на личном приеме у Председателя Совета РФП Рустама Нигматуллина

В чем обвиняли: версия экономических полицейских

На скамье подсудимых — пять человек. Это два бывших заместителя председателя правления Татфондбанка Мусина — Вадим Мерзляков и Сергей Мещанов, а также менеджеры «ТФБ Финанс» Тимур Вальшин, Рустам Тимербаев и Илнар Абдульманов. Их судили за злоупотребление служебными полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ) с ущербом на 2,4 млрд рублей. По версии следствия и обвинения, фигуранты еще в 2016 году, будучи на должностях в ТФБ и «ТФБ Финанс», «разработали и привели в исполнение незаконную схему» предложения услуг доверительного управления. Заключалась она якобы в выкупе неликвидных облигаций ТФБ, которому тогда Центробанк «прописал» провести докапитализацию, чтобы покрыть убытки. Обвинение считает, что фигуранты знали о плохом положении дел в банке, а потому и решили воплотить схему в жизнь.

Но облигации ТФБ на бирже в 2016 году не имели спроса и не покупались, считало обвинение, а прием вкладов на тот момент в банке ограничили, подсудимые решили «продавать» облигации Татфондбанка его же вкладчикам. Причем облигации «плохие», ничего не стоящие, на которые на рынке спроса не было вообще, уверено обвинение. Для этого с вкладчиками якобы обманом заключали договоры доверительного управления (ДДУ). Так, когда люди приносили деньги, чтобы открыть вклад, застрахованный АСВ, с ними заключали договор ДДУ на инвестирование их денег в облигации, заведомо не сообщая о рисках и условиях. При этом для клиента банка, казалось бы, предлагались улучшенные условия: вместо стандартных 10–11% годовых по договору доверительного управления обещали 14%. Люди при этом якобы думали, что открывают вклад. Понятно, что никакой страховки на него не распространялось.

Услуги предлагались в отделениях сразу трех банков — ТФБ, Интехбанка и «Тимер Банка». С февраля по декабрь 2016 года там с 1 746 вкладчиками заключили ДДУ на 2 млрд 379 млн 650 тыс. 164 рубля 93 копейки. « Условия договора умышленно не исполнены», — уверено обвинение.

По версии обвинения, Мерзляков, Мещанов, Вальшин, Тимербаев и Абдульманов хотели обеспечить финансирование деятельности ТФБ за счет средств вкладчиков на невыгодных условиях для последних, но выгодных для банка. А еще, мол, хотели улучшить финансовые показатели ТФБ и «ТФБ Финанс», но опять же не для блага организаций, а в своих же интересах, чтобы приукрасить результаты своей работы, выслужиться перед руководством, получить премии и даже повышение по карьерной лестнице.

На протяжении всего времени судебных разбирательств позиция подсудимых была неизменна: никто из подсудимых свою вину не признает. Более того, адвокаты подсудимых указывают: срок давности по уголовному делу истек еще в декабре 2022 года, когда суд только приступил к его рассмотрению. При таких обстоятельствах, по их словам, дело подлежит прекращению.

«Никаких эмоций не осталось»

В пятницу заседание, как и предыдущее, обещало стартовать при полном аншлаге: пришли больше 20 пострадавших, в основном пенсионеры, которые все эти годы неустанно обивали пороги суда и различных ведомств в попытке вернуть свои деньги. Заседание должно было начаться ровно в 10:00, но его перенесли на 13:00. По иронии судьбы, из-за того что в это время в зале по видео-конференц-связи с самарским судом рассматривали кассационную жалобу на приговор экс-главы Татфондбанка Мусина (рассмотрение этого дела тоже отложили по ходатайству прокурора).

Читать также:  МИНФИН РОССИИ

Спустя три часа количество потерпевших убавилось примерно наполовину, а оставшиеся начали планировать, как будут вести себя в зале суда. Почти всем хотелось высказаться перед решением, однако порядок оглашения такого не подразумевал. « Садимся на переднюю скамейку, чтобы преступники перед нами не сидели, а они пусть хоть на коленях стоят», — скомандовала одна из дам.

Сами подсудимые и их адвокаты ожидали начала заседания в другом конце коридора. До начала они непринужденно общались между собой, никак не взаимодействуя с потерпевшими.

Наконец федеральный судья Артем Идрисов вышел оглашать решение. Самое важное уложилось буквально в пять минут: он прекратил уголовное дело в отношении всех пяти подсудимых в связи с истечением сроков давности. Также суд отменил арест, наложенный на их имущество. На этом моменте в зале послышался хруст таблеточных блистеров. Больше 40 минут у Идрисова заняло перечисление всех потерпевших в деле. А после выяснилось, что суд оставил без рассмотрения их гражданские иски.

Эмоции кипели и у потерпевших, которые спустя 6 лет остались ни с чем. « Тут слов нет. Мы 6 лет ходили то по арбитражным судам, то нас выкидывали из одного реестра, то из другого. Все только выгораживают преступников. В Казани вообще беспредел какой-то творится», — высказалась от имени потерпевших Наиля Зиатдинова. После оглашения решения потерпевшие сразу же начали выяснять, как подать жалобу. Обжаловать решение планируют все. По делу, напомним, проходят 1,7 тыс. потерпевших. Кстати, фигурантам дела грозило до 4 лет лишения свободы.

В общем, 6 лет спустя после краха ТФБ и «ТФБ Финанс», после всех сенсационных арестов (фигуранты провели в СИЗО на волне ажиотажа от краха банка почти по году), после мучений вышеназванных топ-менеджеров, репутационных потерь и ударов по карьере, после стольких лет вроде как кропотливого труда следствия повис главный вопрос в воздухе: что это все было? Что значит «истек срок давности»? Если топ-менеджеры «ТФБ Финанс» не виновны, кто им возместит немалый ущерб (потерянное время, карьера, здоровье)? Если в чем-то виновны, почему следствие и суд сыграли в такую «игру», как прекращение громкого дела по формальным признакам? Очевидно же, что в таких принципиальных делах, когда пострадали тысячи людей на миллиарды рублей, для общественного блага нужно ставить точку по существу. Что их погубило? Случайность? Их жадность, когда они клюнули на повышенные проценты? Или недобросовестность собственников банка и его топ-менеджеров?

Жадность вкладчиков или мошенничество топ-менеджмента ТФБ — что стало причиной потерь? Вопрос так и остался открытым


ТФБ ФИНАНС ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ НА СЕГОДНЯ ПРИЗНАНИЯ ОПЕРАЦИОНИСТОК

В минувшую пятницу в Вахитовском районном суде решилась судьба дела «ТФБ Финанс»

Версия экономических полицейских

На скамье подсудимых — пять человек. Это два бывших заместителя председателя правления Татфондбанка Мусина — Вадим Мерзляков и Сергей Мещанов, а также менеджеры «ТФБ Финанс» Тимур Вальшин, Рустам Тимербаев и Илнар Абдульманов. Их судили за злоупотребление служебными полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ) с ущербом на 2,4 млрд рублей. По версии следствия и обвинения, фигуранты еще в 2016 году, будучи на должностях в ТФБ и «ТФБ Финанс», «разработали и привели в исполнение незаконную схему» предложения услуг доверительного управления. Заключалась она якобы в выкупе неликвидных облигаций ТФБ, которому тогда Центробанк «прописал» провести докапитализацию, чтобы покрыть убытки. Обвинение считает, что фигуранты знали о плохом положении дел в банке, а потому и решили воплотить схему в жизнь.


ТФБ ФИНАНС ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ НА СЕГОДНЯ ПРИЗНАНИЯ ОПЕРАЦИОНИСТОК

Но облигации ТФБ на бирже в 2016 году не имели спроса и не покупались, считало обвинение, а прием вкладов на тот момент в банке ограничили, подсудимые решили «продавать» облигации Татфондбанка его же вкладчикам. Причем облигации «плохие», ничего не стоящие, на которые на рынке спроса не было вообще, уверено обвинение. Для этого с вкладчиками якобы обманом заключали договоры доверительного управления (ДДУ). Так, когда люди приносили деньги, чтобы открыть вклад, застрахованный АСВ, с ними заключали договор ДДУ на инвестирование их денег в облигации, заведомо не сообщая о рисках и условиях. При этом для клиента банка, казалось бы, предлагались улучшенные условия: вместо стандартных 10–11% годовых по договору доверительного управления обещали 14%. Люди при этом якобы думали, что открывают вклад. Понятно, что никакой страховки на него не распространялось.

Услуги предлагались в отделениях сразу трех банков — ТФБ, ИнтехБанка и «Тимер Банка». С февраля по декабрь 2016 года там с 1 746 вкладчиками заключили ДДУ на 2 млрд 379 млн 650 тыс. 164 рубля 93 копейки. « Условия договора умышленно не исполнены», — уверено обвинение.

По версии обвинения, Мерзляков, Мещанов, Вальшин, Тимербаев и Абдульманов хотели обеспечить финансирование деятельности ТФБ за счет средств вкладчиков на невыгодных условиях для последних, но выгодных для банка. А еще, мол, хотели улучшить финансовые показатели ТФБ и «ТФБ Финанс», но опять же не для блага организаций, а в своих же интересах, чтобы приукрасить результаты своей работы, выслужиться перед руководством, получить премии и даже повышение по карьерной лестнице.

На протяжении всего времени судебных разбирательств позиция подсудимых была неизменна: никто из подсудимых свою вину не признает. Более того, адвокаты подсудимых указывают: срок давности по уголовному делу истек еще в декабре 2022 года, когда суд только приступил к его рассмотрению. При таких обстоятельствах, по их словам, дело подлежит прекращению.


ТФБ ФИНАНС ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ НА СЕГОДНЯ ПРИЗНАНИЯ ОПЕРАЦИОНИСТОК

В пятницу заседание, как и предыдущее, обещало стартовать при полном аншлаге: пришли больше 20 пострадавших, в основном пенсионеры, которые все эти годы неустанно обивали пороги суда и различных ведомств в попытке вернуть свои деньги

«Никаких эмоций не осталось»

В пятницу заседание, как и предыдущее, обещало стартовать при полном аншлаге: пришли больше 20 пострадавших, в основном пенсионеры, которые все эти годы неустанно обивали пороги суда и различных ведомств в попытке вернуть свои деньги. Заседание должно было начаться ровно в 10:00, но его перенесли на 13:00. По иронии судьбы, из-за того что в это время в зале по видео-конференц-связи с самарским судом рассматривали кассационную жалобу на приговор экс-главы Татфондбанка Мусина (рассмотрение этого дела тоже отложили по ходатайству прокурора).

Спустя три часа количество потерпевших убавилось примерно наполовину, а оставшиеся начали планировать, как будут вести себя в зале суда. Почти всем хотелось высказаться перед решением, однако порядок оглашения такого не подразумевал. « Садимся на переднюю скамейку, чтобы преступники перед нами не сидели, а они пусть хоть на коленях стоят», — скомандовала одна из дам.

Сами подсудимые и их адвокаты ожидали начала заседания в другом конце коридора. До начала они непринужденно общались между собой, никак не взаимодействуя с потерпевшими.


ТФБ ФИНАНС ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ НА СЕГОДНЯ ПРИЗНАНИЯ ОПЕРАЦИОНИСТОК

Федеральный судья Артем Идрисов вышел оглашать решение: он прекратил уголовное дело в отношении всех пяти подсудимых в связи с истечением сроков давности

Наконец федеральный судья Артем Идрисов вышел оглашать решение. Самое важное уложилось буквально в пять минут: он прекратил уголовное дело в отношении всех пяти подсудимых в связи с истечением сроков давности. Также суд отменил арест, наложенный на их имущество. На этом моменте в зале послышался хруст таблеточных блистеров. Больше 40 минут у Идрисова заняло перечисление всех потерпевших в деле. А после выяснилось, что суд оставил без рассмотрения их гражданские иски.


ТФБ ФИНАНС ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ НА СЕГОДНЯ ПРИЗНАНИЯ ОПЕРАЦИОНИСТОК

Эмоции кипели и у потерпевших, которые спустя 6 лет остались ни с чем. «Тут слов нет. Мы 6 лет ходили то по арбитражным судам, то нас выкидывали из одного реестра, то из другого. Все только выгораживают преступников. В Казани вообще беспредел какой-то творится», — высказалась от имени потерпевших Наиля Зиатдинова. После оглашения решения потерпевшие сразу же начали выяснять, как подать жалобу. Обжаловать решение планируют все. По делу, напомним, проходят 1,7 тыс. потерпевших. Кстати, фигурантам дела грозило до 4 лет лишения свободы.


ТФБ ФИНАНС ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ НА СЕГОДНЯ ПРИЗНАНИЯ ОПЕРАЦИОНИСТОК

В общем, 6 лет спустя после краха ТФБ и «ТФБ Финанс», после всех сенсационных арестов (фигуранты провели в СИЗО на волне ажиотажа от краха банка почти по году), после мучений вышеназванных топ-менеджеров, репутационных потерь и ударов по карьере, после стольких лет вроде как кропотливого труда следствия повис главный вопрос в воздухе: что это все было? Что значит «истек срок давности»? Если топ-менеджеры «ТФБ Финанс» не виновны, кто им возместит немалый ущерб (потерянное время, карьера, здоровье)? Если в чем-то виновны, почему следствие и суд сыграли в такую «игру», как прекращение громкого дела по формальным признакам? Очевидно же, что в таких принципиальных делах, когда пострадали тысячи людей на миллиарды рублей, для общественного блага нужно ставить точку по существу. Что их погубило? Случайность? Их жадность, когда они клюнули на повышенные проценты? Или недобросовестность собственников банка и его топ-менеджеров?

Адвокат бывшего зама Мусина просит прекратить дело — срок привлечения истек неделю назад

«Я пришла в банк в январе 2017 года, когда уже все завертелось, спрашиваю: «Как там мой вклад?» Мне говорят: «Все хорошо». И когда я пришла в июне, мне уже по башке — бух. И все! Я каждый месяц ходила, спрашивала! Мне говорили, что все благополучно!» — возмущалась одна из потерпевших по делу «ТФБ Финанс». Уголовное дело расследовалось пять лет и наконец дошло до суда. Однако процесс может и не стартовать: как выяснилось, срок давности истек еще 15 декабря. Подробности — в репортаже «БИЗНЕС Online».


ТФБ ФИНАНС ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ НА СЕГОДНЯ ПРИЗНАНИЯ ОПЕРАЦИОНИСТОК

В Вахитовском суде сегодня было необычно многолюдно — от кабинета судьи Артема Идрисова почти до середины длинного коридора стояли участники процесса по уголовному делу «ТФБ Финанс»

Как стартовало дело «ТФБ Финанс»

В Вахитовском суде сегодня было необычно многолюдно — от кабинета судьи Артема Идрисова почти до середины длинного коридора стояли участники процесса по уголовному делу «ТФБ Финанс». Пять подсудимых отошли подальше ото всех: это два бывших заместителя главы Татфондбанка Роберта Мусина — Вадим Мерзляков и Сергей Мещанов, а также менеджеры «ТФБ Финанс» Тимур Вальшин, Рустам Тимербаев и Илнар Абдульманов.

Читать также:  DDOS-GUARD

Разряжали обстановку потерпевшие, которые, несмотря на потерянные деньги, нервы и годы, сохраняли позитив. « Я уже так постарела, меня, наверное, не узнать», — шутливо говорит 81-летняя Маргарита Баталина, снимая пальто советского фасона и присаживаясь на скамью рядом с другими потерпевшими. Встречаясь, они обнимаются, показывают друг другу какие-то документы, бурно обсуждают погоду, надвигающиеся «магнитные бури» и «взрывы на Солнце».

Уголовное дело «ТФБ Финанс» расследовалось с 2017 года — и вот спустя пять лет дошло до суда. К этому моменту, например, экс-предправления ПАО «Татфондбанк» Мусин уже успел получить первый срок и теперь проходит подсудимым по второму уголовному делу. И это несмотря на то, что объем обоих дел Мусина немаленький — в сумме больше тысячи томов. Впрочем, нынешнее дело «ТФБ Финанс» от него отстает ненамного — по данным СКР, собранные материалы заняли более пяти сотен томов.

По версии следствия и обвинения, в 2016 году фигуранты дела организовали «недобросовестное консультирование» в отделениях трех банков — ТФБ, ИнтехБанк и «Тимер Банк». Вкладчикам якобы предлагали услуги доверительного управления, которые преподносили под видом высокодоходных, а главное — обеспеченных банковской гарантией. Вместе с тем, считает следствие, вкладчикам не сообщили о рисках инвестиций, как это надо было делать по закону, чем ввели людей в заблуждение и «создали условия для понуждения к заключению договора» с «дочкой» ТФБ — ООО «Инвестиционная компания ТФБ Финанс». По факту вкладчики делали не вклад в банк, а инвестировали деньги в покупку облигаций Татфондбанка, которые были не востребованы на рынке из-за высокого риска.

По подсчетам следствия, ущерб, причиненный подсудимыми, — 2 млрд 379 млн рублей, вину они не признали. Потерпевшими признаны 1 тыс. 746 человек. На первое судебное заседание пришли 7 из них.


ТФБ ФИНАНС ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ НА СЕГОДНЯ ПРИЗНАНИЯ ОПЕРАЦИОНИСТОК

Процесс «знакомства» с подсудимыми занял около 10 минут, судья постоянно отвлекался, чтобы сделать потерпевшим замечания — они то громко шуршали сумками, то переговаривались, а Маргарита Владимировна то и дело переспрашивала у подруг по несчастью, что именно сказал судья

Срок давности по делу истек неделю назад

После того как все уместились в небольшом зале суда, судья Идрисов установил личности подсудимых. Единственным работающим из всех оказался бывший зам Мусина Мерзляков. Он заявил, что трудится старшим экономистом в ЗАО «Газимпексас» — по информации из открытых источников, фирма зарегистрирована в Литве. Все остальные представились безработными. Живут в Казани, у всех есть дети, а бывший менеджер «ТФБ Финанс» Абдульманов вовсе многодетный отец. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) на процессе в качестве потерпевшей стороны представлял знакомый нашим читателям по делу Мусина Юрий Пиягин.

Процесс «знакомства» с подсудимыми занял около 10 минут, судья постоянно отвлекался, чтобы сделать потерпевшим замечания — они то громко шуршали сумками, то переговаривались, а Маргарита Владимировна то и дело переспрашивала у подруг по несчастью, что именно сказал судья: в силу возраста женщина плохо слышит. Так, установил суд, на заседание пришли в качестве потерпевших пенсионерки Неля Шагеева, Шакурова, Баталина, 55-летняя Нурия Зиятдинова и 82-летний Станислав Кузнецов. Еще одна женщина, которая пришла в суд, заявила, что вкладчиком «ТФБ Финанс» был ее супруг, который уже умер, — и она вступила в наследство. Однако ни ее, ни Идрисову, которая назвалась правопреемницей умершей вкладчицы, судья в качестве потерпевших с места не поднял — вероятно, чтобы добиться этого статуса, они должны будут подтвердить свои права документами.


ТФБ ФИНАНС ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ НА СЕГОДНЯ ПРИЗНАНИЯ ОПЕРАЦИОНИСТОК

После длинных обязательных процедур разъяснения прав подсудимым и потерпевшим выяснилось, что последние узнали о заседании буквально три дня назад из чата инициативных вкладчиков. Но по закону должно быть не меньше пяти дней. Из-за этого, дабы не нарушать права потерпевших, гособвинитель Руслан Байбиков попросил судью отложить заседание. Но сами потерпевшие с этим не соглашались. « Продолжайте, продолжайте, нам очень интересно», — высказалась Маргарита Владимировна, вызвав смешок в зале. Однако суд все же решил отложить заседание на 31 января.

«Я каждый месяц ходила, спрашивала! Мне говорили, что все благополучно»

После судебного заседания потерпевшие буквально «взяли в оборот» гособвинителя. Оказалось, что они были недовольны переквалификацией дела. Изначально, напомним, работников ТФБ и «ТФБ Финанс» обвиняли сразу по нескольким статьям, в том числе по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), по которому им грозило до 10 лет реального срока. Однако теперь дело будет рассматриваться по ч. 1 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»), по которому максимальный срок — до 4 лет колонии. Предусматривает эта статья и альтернативные методы наказания: штраф до 200 тыс. рублей, обязательные работы на срок до 480 часов, исправительные или принудительные работы на срок до 2 или 4 лет соответственно либо арест на срок до 6 месяцев.

«Почему поменяли статью, которая четко била в сердце? Какими-то обходными путями заменили на какое-то превышение. Они просто сняли все мошеннические действия с них», — обращалась к корреспонденту «БИЗНЕС Online» Маргарита Владимировна, не получив ответа от гособвинителя, который, впрочем, за следствие и не отчитывается.


ТФБ ФИНАНС ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ НА СЕГОДНЯ ПРИЗНАНИЯ ОПЕРАЦИОНИСТОК

«Почему поменяли статью, которая четко била в сердце? Какими-то обходными путями заменили на какое-то превышение. Они просто сняли все мошеннические действия с них», — обращалась к корреспонденту «БИЗНЕС Online» Маргарита Владимировна

Шакуровой повезло чуть больше — она успела попасть в реестр фонда поддержки вкладчиков (РФП), и ей выплатили 800 тыс. рублей двумя траншами, осталось вернуть еще 600 тысяч. Маргарита Владимировна тоже получила выплаты от республики, осталось около полумиллиона — говорит, копила дочери на квартиру.


ТФБ ФИНАНС ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ НА СЕГОДНЯ ПРИЗНАНИЯ ОПЕРАЦИОНИСТОК

Шакурова перевела деньги в ТФБ из Акибанка. « Тогда пошла череда, что банки стали лицензии лишаться, в 2015-2016 годах. У меня был вклад в Акибанке, я посчитала, что он маленький и сгорит, и отнесла в ТФБ!» — уже смеясь, рассказывает она. Деньги в итоге оказались в «ТФБ Финанс».

Другая история у Идрисовой — ее знакомая Анжела Николаевна умерла четыре года назад, оставив ее наследницей, и теперь она хочет довести дело до конца. В сентябре 2016 года Анжела Николаевна пришла продлевать вклад в ТФБ, и ей якобы подсунули злополучный договор о переводе денег в «ТФБ Финанс». В октябре пришла получать проценты, и там выяснилось, что вклада-то и нет. Идрисова пошла вместе со знакомой в банк разбираться, сотрудницы им сказали — пишите заявление о расторжении договора. 6 декабря они написали заявление, после чего им сказали, что «деньги в дороге» — 1,4 млн рублей. В итоге, как выяснилось уже из материалов суда, 14 декабря деньги поступили на корсчет в ТФБ и не смогли уйти в «Тимер Банк» — потому что был введен мораторий. В итоге, по словам Идрисовой, деньги застряли меж двумя банками.

Следующее заседание, на котором в том числе ждут и потерпевших, состоится 31 января.

За месяц со старта процесса по делу о «дочке» Татфондбанка огласили меньше 1/10 части обвинения.

Прошло уже больше месяца со старта процесса по делу «ТФБ Финанс». На заседания являются множество обманутых вкладчиков, которые заполняют весь зал Вахитовского районного суда Казани. За это время огласили только чуть больше 100 эпизодов из более чем 1 700, несмотря на то, что заседания длятся целый рабочий день, — обвинение слишком большое и насчитывает множество томов.


ТФБ ФИНАНС ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ НА СЕГОДНЯ ПРИЗНАНИЯ ОПЕРАЦИОНИСТОК

На скамье подсудимых два бывших зампредправления Татфондбанка Роберта Мусина Вадим Мерзляков и Сергей Мещанов, а также трое менеджеров «ТФБ Финанс» Тимур Вальшин, Рустам Тимербаев и Илнар Абдульманов. Организатором преступной группы считается Мерзляков. По версии следствия, с февраля по декабрь 2016 года они консультировали вкладчиков ПАО «Татфондбанк», ПАО «Интехбанк» и ПАО «Тимер Банк», настаивая на том, чтобы те вложили средства в некий новый инвестиционный продукт. Людей не предупреждали ни о рисках, ни о плачевных результатах внутренних проверок, ни о реальных условиях договора. Некоторым пострадавшим, давно имеющим вклад в вышеуказанной организации, вообще говорили, что пополняемые средства будут находиться на том же самом счете. В итоге деньги вкладчиков уходили на финансирование неликвидных активов ТФБ.

Вкладчики недовольны тем, что подсудимым вменена такая мягкая статья – злоупотребление должностными полномочиями. Пострадавшие хотят, чтобы обвиняемых судили по статье «Мошенничество в особо крупном размере» (по ней предусмотрено более суровое наказание – до 15 лет лишения свободы). Поэтому еще на старте они ходатайствовали о возвращении дела в прокуратуру, но этот вопрос будет рассматриваться судом позже.


ТФБ ФИНАНС ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ НА СЕГОДНЯ ПРИЗНАНИЯ ОПЕРАЦИОНИСТОК

Многие пострадавшие потеряли в банке миллионы и даже десятки миллионов рублей, накопленных за всю жизнь. Жертвами становились в основном пенсионеры, которым теперь сложно являться на заседания в силу возраста. Некоторые из них до сих пор не понимают, что произошло, лишь знают, что их обманули. Тем не менее все вкладчики с нетерпением ждут, когда начнут давать показания. Однако до конца оглашения обвинения далеко: на это может понадобиться еще десяток заседаний.

ТФБ Финанс,
суд,
Татфрндбанк,
обвинение

ПОДРОБНЕЕ В СЮЖЕТЕ:
217 материалов в сюжете

Главное, что нужно знать о расследовании краха банка

«Татфондбанк» стал первым крупным финансовым учреждением, у которого отозвал лицензию федеральный регулятор. Ц Б обвинил руководство организации в выводе средств, мошенничестве, а также неблагонадежной финансовой политике. В результате топ-менеджеры банка во главе с руководителем ТФБ Робертом Мусиным стали фигурантами уголовных дел. А в отставку был вынужден уйти премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *